91ÌÒÉ«

Meeting of Wednesday, February 20, 2019 at 1:00 p.m.

Agenda

AGENDA

1.    Approval of the agenda

CONSENT AGENDA

2.    Approval of the minutes of November 13 2018 (electronic vote), December 18 2018 and January 15 2019 meetings

3.    Business Arising from the Minutes

4.    Creation of a Course

a)    Telfer School of Management
Creation of the course in Financial Modelling  (2018-UGRD-GEST-20)

5.    Approval of Degrees

a)    Exceptional Requests to the Senate

FOR APPROVAL

6.    Faculty Policies

a)    Faculty of Medicine
Interactions between the Faculty of Medicine and the pharmaceutical, biotechnology, medical device, and hospital and research equipment and supplies industries (2018:MED:01)

b)    Faculty of Medicine
Emeritus status application for non‐regular full time faculty members (2018:MED:02)

FOR RECOMMENDATION

7.    Creation of a Program

a)    Office of the Vice-Provost Graduate and Postdoctoral Studies
Interdisciplinary Doctorate (PhD) in Contemporary Social Issues (2018-GRAD-USP-6-5.4)

8.    Major Modification

a)    Saint-Paul University
Modifications to the Honours Bachelor of Arts in Public Ethics (2019-VRER-USP-01-5.3)

FOR INFORMATION

9.    Strategic Planning Process

10.    Other Business

Minutes

±Êžé°ż°äÈł§-łŐ·Ąžé”țŽĄłą

de la huitiÚme réunion de l'année 2018-2019 du

COMITÉ EXÉCUTIF DU SÉNAT

La réunion a lieu le mardi 20 février 2018 à 13h00 dans la salle N-215 du pavillon Tabaret.

±ÊžéÉł§·Ą±·°ä·Ął§

A. Bergeron, D. Graham, K. Kwok, S. Lamoureux, R. Leblanc, T. Lethbridge.

PERSONNES EXCUSÉES

A. Chaput, C. Phillips.

PERSONNES RESSOURCES

S. Cadieux, D. Grenier, A. Germain-Rutherford.


Le provost et vice-recteur aux affaires académiques préside la réunion.


1.    Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvĂ© avec modifications. (unanime)

AGENDA DE CONSENTEMENT

2.    Approbation du procĂšs-verbal du vote Ă©lectronique du 13 novembre 2018, des rĂ©unions du 18 dĂ©cembre 2018 et du 15 janvier 2019.

Les procÚs-verbaux sont approuvés. (unanime)

3.    Questions dĂ©coulant des procĂšs-verbaux

Aucune question n’est soulevĂ©e.

4.     CrĂ©ation de cours

a)    Ă‰cole de gestion Telfer
Création de cours en Modélisation financiÚre (2018-UGRD-GEST-20)

The Faculty proposes the creation of the course titled Financial Modeling. This course would have course ADM 2350 Financial Management, as a prerequisite.

5.    Approbation des grades

a)    Demandes exceptionnelles au SĂ©nat

Le recteur a utilisĂ© ses pouvoirs d’urgence pour octroyer, modifier ou annuler les grades spĂ©cifiĂ©s au candidat prĂ©sentĂ© par la FacultĂ© des sciences (2016-2017 S-18, 2016-2017 S-50, 2016-2017 S-41, 2018-2019-SCI-G-005, 2016-2017-SCI-P-58, 2016-2017-SCI-P-54, 2016-2017-SCI-P-562018-2019-SCI-P-48, 2018-2019-SCI-P-46, 2018-2019-SCI-P-45, 2018-2019-SCI-P-47, 2018-2019-SCI-P-44, 2018-2019-SCI-P-43, 2018-2019-SCI-P-41, 2018-2019-SCI-P-40, 2018-2019-SCI-P-39, 2018-2018-SCI-P-38, 2018-2019-SCI-P-36, 2018-2019-SCI-P-34, 2018-2019-SCI-P-35, 2018-2019-SCI-P-37, 2018-2019-SCI-P-42).

Faculté de génie (2015-16 GNG V40, 2015-16 GNG V31, 2015-16 GNG V43, 2015-16 GNG V32, 2015-16 GNG V33, 2015-16 GNG V42, 2015-16 GNG V44, 2015-16 GNG V41, 2015-16 GNG V30, 2015-16 GNG V 34, 2015-16 GNG V27, 2015-16 GNG V-43, 2015-16 GNG V38, 2015-16 GNG V 39, 2015-16 GNG V37, 2015-16 GNG V36, 2015-16 GNG V35, 2016-2017-GNE-P-02, 2015-16 GNG V28, 2017-2018-GEN-G-YOUSUFSaif-011, 2017-2018-GEN-G-FARAHJohn-0092017-2018-GEN-G-CHANDRAClaudiaPricilia-014).

Faculté des sciences de la santé (2016-2017-FSSAN-442, 2017-2018-FSSAN-485).

FacultĂ© d’éducation (2018-UGRD-EDUF-38, 2017-2018-EDU-G-37, 2018-UGRD-EDUF-42, 2016-2017 EDU01, 2019-UGRD-EDUT-07).

Faculté de droit (2015-2016 EAO-39, 2016-2017-D06, 2015-2016-D03, 2017-2018-DCL-G-001).

Faculté des arts (2017-2018-ART-P-17, 2017-2018-ARTS-P-18, 2016-2017 04-10GRA, 2016-2017 04-09-GRA, 2016-2017 04-12 GRA, 2016-2017-ARTS-P-27, 2016-2017 04-08 GRA, 2016-2017 04-02 GRA, 2016-2017 04-11 GRA, 2018-2019-ART-P-01, 2018-2019-ART-P-10, 2018-2019-ART-P-06, 2018-2019-ART-P-08, 2018-2019-ART-P-07, 2018-2019-ART-P-03, 2018-2019-ART-P-17, 2018-2019-ART-P-18, 2018-2019-ART-P-13, 2016-2017-ART-G-01, 2016-2017-ART-P-35, 2016-2017-ART-P-36, 20118-2019-ART-P-12, 2018-2019-ART-P-11, 2015-2016 04-63 GRA, 2017-2018-ARTS-P-37, 2017-2018-ARTS-P-32, 2017-2018-ARTS-P-0232017-2018-ARTS-P-302017-2018-ARTS-P-22, 2017-2018-ART-P-025, 2017-2018-ARTS-P-21, 2017-2018-ART-P-035, 2017-2018-ARTS-P-342017-2018-ARTS-P-36, 2017-2018-ARTS-P-39, 2017-2018-ARTS-P-38, 2017-2018-ARTS-P-33, 2017-2018-ARTS-P-31, 2017-2018-ART-P-024).

Faculté des sciences sociales (2016-CAO-1308, 2016-CAO-1276, 2018-SSOC-P-14082018-SSOC-1407, 2018-SSOC-P-1409, 2017-2018-SSOC-G-007, 2018-SSOC-1431).

Faculté de médecine (2017-2018-MED-G-004, 2017-2018-MED-G-006, 2017-2018-MED-G-005, 207-2018-MED-G-0072017-2018-MED-G-009).

École de gestion Telfer (HAO-16-39).
Bureau des admissions, du registraire et des services Ă©tudiants (2018-2019-STP-G-11).

E.2018-2019.99    Sur motion dĂ»ment proposĂ©e et appuyĂ©e, il est rĂ©solu d’approuver l’ordre du jour de consentement, plus spĂ©cifiquement la demande de modification mineure de l’École de gestion Telfer, ainsi que les demandes exceptionnelles au SĂ©nat. (unanime)

AUX FINS D’APPROBATION

6. Politiques de la faculté

a) Faculté de médecine
Relations entre la FacultĂ© de mĂ©decine et les industries de la pharmacologie, des biotechnologies, du matĂ©riel mĂ©dical et de l’équipement et des fournitures d’hĂŽpital et de recherche (2018 :MED:01)  

The Faculty proposes modifications to Policy 99: Interactions Between the Faculty of Medicine and the Pharmaceutical, Biotechnology, Medical Device, and Hospital and Research Equipment and Supplies Industries.

Les membres Ă©tudient la demande et ne soulĂšvent aucune question.

E.2018-2019.100    Sur motion dĂ»ment proposĂ©e et appuyĂ©e, il est rĂ©solu d’approuver les modifications Ă  la Politique 99 : Relations entre la FacultĂ© de mĂ©decine et les industries de la pharmacologie, des biotechnologies, du matĂ©riel mĂ©dical et de l’équipement et des fournitures d’hĂŽpital et de recherche (2018 :MED:01).  (unanime)

b)    FacultĂ© de mĂ©decine
Attribution du titre d’émĂ©rite aux membres du corps professoral autres que rĂ©gulier Ă  temps plein (2018:MED:02)

The Faculty proposes modifications to the policy on Emeritus status application for non‐regular full time faculty members.

Les membres Ă©tudient la demande et soulĂšvent que dans le titre de la version française, le mot « politique » ne devrait pas ĂȘtre au pluriel.

E.2018-2019.101    Sur motion dĂ»ment proposĂ©e et appuyĂ©e, il est rĂ©solu d’approuver les modifications Ă  la Politique sur l’attribution du titre d’émĂ©rite aux membres du corps professoral autres que rĂ©gulier Ă  temps plein (2018:MED:02). (unanime)

AUX FINS DE RECOMMANDATIONS

7. Création de programme

a) Le Cabinet de la vice-provost aux études supérieures et postdoctorales
Doctorat interdisciplinaire (Ph.D.) en enjeux sociaux contemporains (2018-GRAD-USP-6-5.4)

La rectrice de l’UniversitĂ© Saint-Paul (Chantal Beauvais) donne un court historique du programme.

She noted that they receive a high volume of requests for this program, mostly from Public Service employees who are seeking to obtain post-graduate degrees related to their work experience.

Les membres Ă©tudient la demande et ne soulĂšvent aucune question.

E.2018-2019.102    Sur motion dĂ»ment proposĂ©e et appuyĂ©e, il est rĂ©solu de recommander au SĂ©nat d’approuver la crĂ©ation du Doctorat interdisciplinaire (Ph.D.) en enjeux sociaux contemporains (2018-GRAD-USP-6-5.4). (unanime)

8. Modification majeure
a) Université Saint-Paul
Modifications au B.A. spécialisé en éthique publique (2019-VRER-USP-01-5.3)

Le Vice-recteur Ă  l’enseignement et Ă  la recherche de l’UniversitĂ© Saint-Paul prĂ©sente la demande.

L’universitĂ© propose des modifications au BaccalaurĂ©at Ăšs arts spĂ©cialisĂ© en Ă©thique publique.

Les membres Ă©tudient la demande et ne soulĂšvent aucune question.

E.2018-2019.103    Sur motion dĂ»ment proposĂ©e et appuyĂ©e, il est rĂ©solu de recommander au SĂ©nat d’approuver les modifications au B.A. spĂ©cialisĂ© en Ă©thique publique (2019-VRER-USP-01-5.3). (unanime)

AUX FINS D’INFORMATION

9. Processus de planification stratégique

Le provost et vice-recteur aux affaires académiques donne un compte rendu des activités reliées au processus de planification stratégique qui ont eu lieu depuis la derniÚre réunion du comité.

10. Autres questions

La secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale indique que la prochaine rĂ©union du comitĂ© aura lieu le 26 fĂ©vrier prochain et qu’il y aura quelques points Ă  l’ordre du jour notamment les modalitĂ©s d’élection au SĂ©nat des Ă©tudiant.e.s Ă  temps complet du premier cycle pour 2019-2020.

La séance se poursuit en huis clos.

La séance est levée à 14h.